80 estafadores acusados ​​de conspiración internacional de fraude romance

Por Caleb Danziger

Probablemente hayas escuchado o incluso recibido los correos electrónicos de personas que afirman estar varadas en situaciones desesperadas y necesitan dinero que les envíen de inmediato. Algunos de ellos se toman el tiempo para hacerse amigos de sus víctimas primero y provocar supuestos romances con ellos. Algunas personas piensan que esas estafas están en el pasado, especialmente porque los cibercriminales tienen muchos métodos más avanzados para probar.

Pero, todavía están sucediendo. En lo que se cree que es uno de los casos más grandes como este en la historia de los Estados Unidos, las autoridades federales acusaron a 80 personas en una conspiración internacional que incluyó numerosos tipos de fraude, incluidas estafas basadas en el romance.

¿Cómo operaban los criminales?

La información sobre el caso revela que los dos acusados ​​principales actuaron como corredores de cuentas bancarias fraudulentas. Proporcionaron detalles de cuentas bancarias o se registraron para nuevas cuentas, luego enviaron esa información a su red de conspiradores globales, recibiendo a cambio un recorte del dinero estafado por las víctimas. La pareja también registró negocios falsos en el condado de Los Ángeles para establecer cuentas bancarias con esos nombres.

Después de recibir dinero de una víctima, generalmente lo transfieren rápidamente a otra cuenta. Nigeria fue el destino de los fondos.

Las autoridades policiales arrestaron a 14 personas, todas menos tres en Los Ángeles. Todavía están en una búsqueda mundial de los demás. Los dos acusados ​​principales, nombrados como Valentine Iro y Chukwudi Christogunus Igbokwe supuestamente transfirieron al menos $ 6 millones durante el período de los esquemas e intentaron obtener millones más.

Las autoridades estadounidenses dicen que al menos 77 de las 80 personas acusadas son nigerianos nativos. El gobierno nigeriano ha respondido desde entonces. Dijo que no se interpondría en el camino de la justicia, pero recordó al público que las acciones de los nigerianos que violan la ley no reflejan la nación en general.

Un impacto sustancial

Una de las víctimas, llamada F.K. En los registros judiciales, fue una mujer japonesa que perdió $ 200,000 por las estafas. Ella tomó prestado dinero de familiares y amigos después de enamorarse de una historia inventada por un hombre que se identificó con ella como el Capitán del Ejército de los Estados Unidos, Terry García. A través de múltiples correos electrónicos a ella, describió que sirvió en Siria cómo necesitaba su ayuda en un plan para sacar diamantes del país.

F.K. Según los informes, está extremadamente deprimida y enojada por lo que le sucedió. Ella también está al borde de la bancarrota. La víctima creía que estaba en una relación romántica con el hombre. Y, como ella hablaba poco inglés, F.K. usé Google Translate para seguir comunicándome con García por correo electrónico. Estaba llorando mientras describía las ramificaciones de las estafas.

¿Qué hace que las estafas en línea sean diferentes?

Las estafas románticas son solo un tipo de fraude orquestado por estos delincuentes. También piratearon las cuentas de empresarios y se hicieron pasar por vendedores que buscaban dinero de facturas impagas. Los esquemas en línea representan solo una amplia categoría de fraude.

Por ejemplo, cuando las personas ven a individuos o entidades que defraudan al gobierno, pueden aparecer como denunciantes y presentar demandas por qui tam contra los presuntos infractores de la ley. También hay fraudes asociados con organizaciones benéficas falsas, así como personas que se hacen pasar por profesionales de reparación y dicen ayudar a las personas a recuperarse de los daños en el hogar después de los huracanes.

Las estafas que operan única o principalmente en línea difieren de las que se realizan principalmente por teléfono o mediante interacciones puerta a puerta. Esto se debe a que Internet hace que sea muy fácil apuntar a personas en otros estados o países y personalizar los ataques para que sean lo más auténticos posible.

Por ejemplo, algunos piratas informáticos crean el contenido para que aparezca del CEO de una empresa. Incluso pueden investigar los registros de viaje de esa persona para indicar la urgencia. Luego, el correo electrónico fraudulento podría indicarle a alguien de contabilidad que transfiera dinero y diga algo como "No puedo hacerlo ahora mismo, ya que estoy a punto de abordar un avión a Sydney".

Las estafas de phishing también son rampantes en línea. Por lo general, involucran correos electrónicos que incluyen elementos como los gráficos, las fuentes y las frases que generalmente usa una empresa legítima. Sin embargo, le piden a la gente detalles confidenciales que las compañías destacadas no deberían, como sus contraseñas.

¿Cómo puede reconocer a los estafadores en línea?

Una declaración sobre este gigantesco esquema de fraude del Departamento de Justicia de los Estados Unidos menciona que los estafadores se enfocaron en individuos, muchos de los cuales eran ancianos, así como también empresas. Algunas de las empresas eran bufetes de abogados.

Hay varias características distintivas de las estafas en línea, que incluyen:

– El remitente insiste en que el destinatario tome medidas urgentes
– Palabras mal escritas o mala gramática
– Enlaces en correos electrónicos que redirigen a sitios web inesperados
– Correos electrónicos con archivos adjuntos sospechosos
– Mensajes con contenido genérico
– Correos electrónicos que exigen cantidades sustanciales de dinero y / o solicitar detalles bancarios

La lista anterior no es exhaustiva, pero contiene muchas de las banderas rojas asociadas con estafas en línea. En conclusión, la mejor protección contra ellos es pensar cuidadosamente y nunca actuar apresuradamente.

Por Caleb Danziger, quien escribe sobre computación en la nube, blockchain e IA. Además de escritor para sitios web de tecnología como TechAcute y Tech Web Space, Caleb también co-escribe el blog The Byte Beat con su amiga Jenna.

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